宣稱有可靠親戚在社保局上班，有能力可以幫忙補(bǔ)繳養(yǎng)老保險(xiǎn)和辦理退休等業(yè)務(wù)，即使沒(méi)有工作也可以幫忙尋找“掛靠公司”。三年時(shí)間內(nèi)，凌某以幫助辦理退休、補(bǔ)繳養(yǎng)老保險(xiǎn)為借口，詐騙金額共計(jì)41萬(wàn)余元。近日，經(jīng)湖北省丹江口市人民檢察院提起公訴，凌某因犯詐騙罪被法院判處有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金1.8萬(wàn)元，責(zé)令退賠被害人相關(guān)損失。
謊稱有門路可辦理退休
“老板娘，幫個(gè)忙，麻煩幫我把現(xiàn)金轉(zhuǎn)到微信上。”2020年春，凌某如往常一樣又來(lái)到某飾品店，找店主蔣某幫忙將現(xiàn)金通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給她。
“凌姐啊，現(xiàn)在都用手機(jī)支付，你怎么手頭上有這么多現(xiàn)金啊。”店員小張見(jiàn)凌某每個(gè)月都來(lái)店里將現(xiàn)金換成微信零錢，便詢問(wèn)道。凌某告訴小張，其丈夫辦理了提前退休，她這么做是為了方便使用退休金，并聲稱其姑姑在上級(jí)社保局上班，可以幫人辦理提前退休，對(duì)于沒(méi)有工作單位的人，也可以通過(guò)找公司掛靠勞動(dòng)關(guān)系、補(bǔ)辦假工資單的方式補(bǔ)繳職工社保，正常領(lǐng)取退休金。
“只是這個(gè)操作起來(lái)還是有點(diǎn)麻煩，需要給點(diǎn)手續(xù)費(fèi)。”凌某所說(shuō)的手續(xù)費(fèi)其實(shí)就是好處費(fèi)，她說(shuō)只需一次性給3萬(wàn)元好處費(fèi)打點(diǎn)關(guān)系，便可成功辦理。雖然費(fèi)用很高，但小張想到事情辦成后丈夫每月都有了基礎(chǔ)保障，加上自己每月打工的工資，兩人晚年生活會(huì)輕松不少，不免動(dòng)了心。2020年9月，小張向凌某轉(zhuǎn)賬3萬(wàn)元，并將其丈夫的身份證、社保卡、戶口本等資料都提供給了凌某。
凌某對(duì)小張說(shuō)：“因?yàn)橐荒曛挥袃纱螌徟?020年的審批時(shí)間已過(guò)，2021年4月一定能辦下來(lái)。”凌某的話給小張吃了一顆“定心丸”。其間，凌某多次以審批等原因拖延辦理時(shí)間，讓其耐心等待。
涉案手機(jī)及辦理的假退休證。
“退休辦下來(lái)了，你重新辦理個(gè)存折，退休金馬上就能到手了。”直到2022年1月，凌某將退休證拿給小張，小張夫婦為感謝凌某，邀請(qǐng)凌某一家吃飯，并給了她2000元紅包。
2022年3月，凌某再次找到小張，聲稱像小張這種沒(méi)有工作單位繳納社保的，她也可以幫忙找公司掛靠勞動(dòng)關(guān)系，辦理退休手續(xù)，領(lǐng)取退休金，即使資金周轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)也沒(méi)關(guān)系，她可以先幫忙墊付。隨即，小張便讓凌某幫忙辦理了自己和姐姐的兩份退休手續(xù)。截至案發(fā)，小張累計(jì)共轉(zhuǎn)賬給凌某13萬(wàn)余元。
從此，凌某能辦理退休的消息在小張的親戚、朋友中傳開(kāi)。凌某用相同的手段，先后騙取店主蔣某、張某甲共28萬(wàn)余元。
退休金打款方是一家旅游公司
“今天發(fā)工資了，你們快看看手機(jī)。”2023年8月，凌某再次來(lái)到飾品店，告訴小張和蔣某她們應(yīng)該收到退休金了。
小張和蔣某的手機(jī)同時(shí)收到一筆1428元的轉(zhuǎn)賬，備注顯示為“退休金”，轉(zhuǎn)賬方為河南某旅游公司。“這轉(zhuǎn)賬單位怎么是公司啊，不應(yīng)該是社保局嗎？”面對(duì)兩人的質(zhì)疑，凌某解釋說(shuō)：“這是由公司代發(fā)的，如果你們不想這樣，下個(gè)月重新給你們辦社保代發(fā)。”雖有疑惑，但想到只要能每月領(lǐng)錢就行，而且之前小張丈夫已持續(xù)領(lǐng)取了一段時(shí)間的退休金，兩人也就沒(méi)再多問(wèn)。
然而到了2023年9月，又到了該發(fā)退休金的日子，兩人均未收到錢款。轉(zhuǎn)眼又一個(gè)月過(guò)去了，兩人的賬戶上依舊沒(méi)有進(jìn)賬。感覺(jué)到不對(duì)勁的兩人到社保局查看，發(fā)現(xiàn)她們并未辦理退休手續(xù)。兩人便找凌某理論，凌某解釋說(shuō)幫忙辦理的人都掛靠在河南的一家旅游公司，社保還未轉(zhuǎn)到本地，最近正在辦理開(kāi)票并把關(guān)系轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)，讓她們?cè)倌托牡葞讉€(gè)月，畢竟辦理手續(xù)較為繁瑣。直至案發(fā)，兩人均未收到退休金。
謊言被揭穿
此后，小張等人多次向凌某詢問(wèn)辦理情況。迫于壓力，2023年11月1日，凌某主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。
2月6日，該案被移送至丹江口市人民檢察院審查起訴。經(jīng)審查查明，代發(fā)“退休金”的旅游公司由吉某負(fù)責(zé)，凌某找到吉某時(shí)正值疫情，旅游公司負(fù)責(zé)的項(xiàng)目已經(jīng)停業(yè)，賬戶沒(méi)有流水，吉某考慮到公司賬戶如果長(zhǎng)期沒(méi)有流水就會(huì)被銀行認(rèn)定為睡眠賬戶，便答應(yīng)幫助凌某轉(zhuǎn)賬。
凌某給小張丈夫辦理的“退休證”是其在網(wǎng)上找辦假證的店鋪制作的，其也沒(méi)有在上級(jí)社保局上班的親戚，一切均為謊言。經(jīng)審查，2020年3月至2023年10月，凌某以幫助辦理退休、補(bǔ)繳養(yǎng)老保險(xiǎn)為借口騙取小張、蔣某、張某甲3人41萬(wàn)余元，其中6萬(wàn)余元被凌某以發(fā)退休金的名義返還給被害人，剩余35萬(wàn)余元被其揮霍。2024年3月11日，該院以涉嫌詐騙罪對(duì)凌某提起公訴，6月4日，法院作出如上判決。
相關(guān)附件：
